Un casino est assujetti à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et doit, chaque année, faire approuver par l'Autorité nationale des jeux son plan d'actions contre le jeu excessif et le jeu des mineurs. Le responsable conformité tient ces deux dispositifs : classification des risques, procédures de vigilance, identification au-dessus du seuil, examen des opérations inhabituelles, déclarations de soupçon à Tracfin, formation du personnel, repérage et accompagnement des joueurs excessifs, limitations volontaires d'accès. L'erreur classique est un dispositif sur papier que personne n'applique en salle. Cet agent rapproche le registre des changes et les alertes de la caisse, prépare les dossiers d'examen renforcé, tient le registre des joueurs suivis, rédige le plan d'actions annuel et son bilan, et suit les formations. La décision de déclarer reste au déclarant Tracfin désigné.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relire le registre des échanges et les alertesRepérer dans le registre des changes et les signalements de caisse les opérations fractionnées, sans jeu réel ou hors profil.
- Monter le dossier d'examen renforcéRassembler faits, historique du joueur, vérifications sur les listes de gel et de personnes exposées, et éléments manquants.
- Préparer le projet de déclaration de soupçonRédiger pour le déclarant désigné un projet de déclaration factuel, daté, avec les pièces qui le fondent.
- Tenir le registre des joueurs suivisConsigner les joueurs repérés, les entretiens, les limitations volontaires d'accès et les interdictions volontaires demandées.
- Rédiger le plan d'actions annuel et son bilanÉcrire le plan contre le jeu excessif et le jeu des mineurs avec objectifs mesurés, et le bilan de l'année écoulée.
- Suivre les formations du personnelTenir le tableau des salariés formés à la vigilance et au jeu responsable, avec dates et rappels à programmer.
Les logiciels qu'il sait tenir
- BeCLM
Je documente dans BeCLM la classification des risques, les examens renforcés et les pièces de vigilance. - World-Check One
Je confronte dans World-Check One les joueurs aux listes de sanctions et de personnes politiquement exposées. - Microsoft 365
Je tiens dans Excel le registre des joueurs suivis, le tableau des formations et le bilan du plan d'actions. - HubSpot CRM
Je retrouve dans HubSpot l'historique des échanges avec un joueur suivi. - Lucca
Je relis dans Lucca la liste des salariés et leurs dates d'entrée pour programmer les formations.
Recrutez votre responsable conformité et jeu responsable en casino
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