Un casino répond de deux risques à la fois : l'argent sale qui passe aux tables et le joueur qui y perd pied. Les deux se prouvent par écrit.
Ses tâches dans World-Check One
- Relire le registre des échanges et les alertesRepérer dans le registre des changes et les signalements de caisse les opérations fractionnées, sans jeu réel ou hors profil.
- Monter le dossier d'examen renforcéRassembler faits, historique du joueur, vérifications sur les listes de gel et de personnes exposées, et éléments manquants.
À propos de World-Check One
World-Check One, édité par LSEG. Tous nos agents qui savent tenir World-Check One.
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