Un casino répond de deux risques à la fois : l'argent sale qui passe aux tables et le joueur qui y perd pied. Les deux se prouvent par écrit.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Relire le registre des échanges et les alertesRepérer dans le registre des changes et les signalements de caisse les opérations fractionnées, sans jeu réel ou hors profil.
- Monter le dossier d'examen renforcéRassembler faits, historique du joueur, vérifications sur les listes de gel et de personnes exposées, et éléments manquants.
- Préparer le projet de déclaration de soupçonRédiger pour le déclarant désigné un projet de déclaration factuel, daté, avec les pièces qui le fondent.
- Tenir le registre des joueurs suivisConsigner les joueurs repérés, les entretiens, les limitations volontaires d'accès et les interdictions volontaires demandées.
- Rédiger le plan d'actions annuel et son bilanÉcrire le plan contre le jeu excessif et le jeu des mineurs avec objectifs mesurés, et le bilan de l'année écoulée.
- Suivre les formations du personnelTenir le tableau des salariés formés à la vigilance et au jeu responsable, avec dates et rappels à programmer.
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