La question difficile n'est pas qui est le client, c'est d'où vient l'argent, et elle se pose avant le versement, jamais après.
Ses tâches dans World-Check One
- Vérifier l'identitéContrôler la pièce en cours de validité et recouper l'adresse déclarée.
- Interroger les listesContrôler sanctions et personnes exposées, et consigner date et résultat.
- Établir l'origine des fondsRecueillir le récit et réunir les pièces qui l'appuient réellement.
- Vérifier la cohérence de l'ensembleRecouper le récit, les pièces et ce que l'on sait déjà du client.
- Signaler ce qui ne se recoupe pasRemonter l'élément discordant tel quel, sans le qualifier ni conclure.
- Préparer les revues périodiquesProgrammer le réexamen des dossiers selon le niveau de risque attribué.
À propos de World-Check One
World-Check One, édité par LSEG. Tous nos agents qui savent tenir World-Check One.
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